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一、股東大會
股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；
2、選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
3、審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告；
4、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會報(bào)告；
5、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
6、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
7、對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
8、對發(fā)行公司債券作出決議；
9、對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
10、修改本章程；
11、對公司聘用、解聘會計(jì)師事務(wù)所作出決議；
12、審議批準(zhǔn)公司章程中規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；
13、審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)；
14、審議批準(zhǔn)公司擬與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易（公司獲贈現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔(dān)保除外）金額在1000萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值5%以上的關(guān)聯(lián)交易；
15、審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；
16、審議股權(quán)激勵計(jì)劃；
17、審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項(xiàng)。
二、董事會
董事會行使下列職權(quán)：
1、負(fù)責(zé)召集股東大會，并向股東大會報(bào)告工作；
2、執(zhí)行股東大會的決議；
3、決定公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；
4、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
5、制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
6、制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；
7、擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；
8、在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；
9、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
10、聘任或者解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書等高級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎懲事項(xiàng)；
11、制訂公司的基本管理制度；
12、制訂本章程的修改方案；
13、向股東大會提請聘請或更換為公司審計(jì)的會計(jì)師事務(wù)所；
14、聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；
15、審議除需由股東大會批準(zhǔn)以外的擔(dān)保事項(xiàng)；
16、法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。
超過股東大會授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會審議。
三、董事會專門委員會
董事會審計(jì)委員會
主要負(fù)責(zé)公司各類財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控制度監(jiān)督、檢查，審計(jì)委員會的主要職責(zé)是：
1、提議聘請或更換公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；
2、指導(dǎo)和監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；
3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；
4、審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；
5、審查公司的內(nèi)控制度；
6、董事會授權(quán)的其他工作。
董事會薪酬與考核委員會
主要負(fù)責(zé)制定公司薪酬制度并組織考核工作，薪酬與考核委員會的主要職責(zé)是：
1、根據(jù)公司年度預(yù)算及關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)，核定公司年度工資總額；
2、擬定、審查董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬制度與考核標(biāo)準(zhǔn)；
3、組織實(shí)施對董事、監(jiān)事、高級管理人員的考核；
4、擬定公司股權(quán)激勵計(jì)劃草案；
5、負(fù)責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；
6、董事會授權(quán)的其他工作。
董事會提名委員會
主要負(fù)責(zé)制定董事和高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)及提名程序，提名委員會的主要職責(zé)是：
1、對董事會的規(guī)模和結(jié)構(gòu)提出建議，明確對董事的要求；
2、研究、擬定董事、高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和提名程序；
3、廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選；
4、對股東、監(jiān)事會提名的董事候選人進(jìn)行形式審核，向董事會提出董事、總經(jīng)理、董事會秘書的候選人名單；
5、對總經(jīng)理提名的其他高級管理人員候選人提出意見；
6、董事會授權(quán)的其他工作。
董事會戰(zhàn)略決策委員會
主要負(fù)責(zé)研究制定公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略草案，戰(zhàn)略決策委員會的主要職責(zé)是：
1、研究和擬定公司中、長期發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；
2、研究公司內(nèi)外部發(fā)展環(huán)境并提出建議；
3、審核須經(jīng)股東大會、董事會批準(zhǔn)的投資、融資、重組和資產(chǎn)并購等重大事項(xiàng)并提出建議；
4、對其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；
5、對以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查；
6、董事會授權(quán)的其他工作。
四、監(jiān)事會
監(jiān)事會行使下列職權(quán)：
1、應(yīng)當(dāng)對董事會編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；
2、檢查公司的財(cái)務(wù)；
3、對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；
4、當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；
5、提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會；
6、向股東大會提出提案；
7、依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；
8、發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時，可以聘請會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)；
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